取引推進＆マネロンチェック！窓口実務ハンドブック

提案セールスも金融犯罪対策もできるトーク例と判断ポイントが満載！１年先まで依頼が絶えない人気講師がコツを伝授！相手に合わせた質問のしかた、提案セールスの心得、応対の質の高め方。

取引推進か、マネロン対策か――その両立に悩んでいませんか？
本書は、KYC（Know Your Customer）を軸にお客さま理解を深め、「提案」と「不審点の発見」を同時に実現する実務のコツを、豊富な事例でわかりやすく解説します。
・窓口の役割をアップデート
・新規口座開設時のポイントがわかる
・豊富な事例でトークの引き出しが増える

金融機関窓口担当者必携！
感じのいい接遇のヒント、お教えします。

提案セールスも金融犯罪対策もできるトーク例と判断ポイントが満載！

［主な内容構成］
ＰＡＲＴ１　窓口の役割をアップデート
１　金融機関の環境変化と窓口担当者の役割
　(1)　金融機関をめぐる環境変化とは？
　(2)　世帯取引とメイン化を意識した推進・相談体制を築こう
　(3)　窓口担当者が押さえておきたい４つの考え方
２　近年のマネロン・金融犯罪対策と窓口対応
　(1)　マネロン・金融犯罪対策とは
　(2)　窓口での接遇とマネロン・金融犯罪対策
３　ライフイベントに合わせた提案セールス
　(1)　ライフイベントとは
　(2)お客さまのニーズに合わせ商品・サービスの提供
４　ニーズ把握の仕方
　(1)　取引状況を調べよう
　(2)　いま現在の情報を収集しよう
　(3)　お客さまに興味を持とう
NOTE 窓口セールスがうまくいく！　3 つのエッセンス

ＰＡＲＴ２　 新規口座開設の受付け
１　新規顧客との接点づくり〜感じのいい接遇のポイント〜
２　接遇と取引時確認のポイント（個人の場合）
３　接遇と取引時確認のポイント（法人の場合）

ＰＡＲＴ３ 　取引推進＆マネロンチェック トーク例
［新規口座開設］
Case 1　給与振込口座（新卒内定者）の開設
Case 2　給与振込口座（Ｕターン転職）の開設
Case 3　子どもの仕送り用口座の開設
Case 4　新規の年金受取口座の開設
Case 5 　年金受取口座の分割
Case 6　キャッシュレス決済専用口座の開設
Case 7　学生のアルバイト代の受取口座の開設
Case 8　メインバンク以外の２つ目の口座の開設
Case 9　相続預金専用の口座の開設
Case 10　新設法人の新規口座の開設
［現金取引］
Case 11　取引のない人の10 万円を超えない振込み
Case 12　取引のない人の10 万円を超える振込み
Case 13　取引のある人の200 万円の振込み
Case 14　定期預金を解約して現金を持ち帰りたいという引出し
Case 15　法人の担当者から突然の現金の入金依頼

目次

［主な内容構成］
ＰＡＲＴ１　窓口の役割をアップデート
１　金融機関の環境変化と窓口担当者の役割
　(1)　金融機関をめぐる環境変化とは？
　(2)　世帯取引とメイン化を意識した推進・相談体制を築こう
　(3)　窓口担当者が押さえておきたい４つの考え方
２　近年のマネロン・金融犯罪対策と窓口対応
　(1)　マネロン・金融犯罪対策とは
　(2)　窓口での接遇とマネロン・金融犯罪対策
３　ライフイベントに合わせた提案セールス
　(1)　ライフイベントとは
　(2)お客さまのニーズに合わせた商品・サービスの提供
４　ニーズ把握の仕方
　(1)　取引状況を調べよう
　(2)　いま現在の情報を収集しよう
　(3)　お客さまに興味を持とう
NOTE 窓口セールスがうまくいく！　3 つのエッセンス
Essence 1　押さえておきたい　窓口セールスの３原則
Essence 2　窓口係は「事務担当者」から「セールス担当者」へ
Essence 3　相談したいと思われる店舗づくり

ＰＡＲＴ２　 新規口座開設の受付け
１　新規顧客との接点づくり〜感じのいい接遇のポイント〜
２　接遇と取引時確認のポイント（個人の場合）
　(1)　来店の御礼
　(2)　用件の確認
　(3)　過去の取引の有無を確認
　(4)　取引時確認
　(5)　FATCAの確認
　(6)　外国PEPsの確認
　(7)　CRS届出書の提出
　(8)　反社会的勢力でないことの確認
　(9)　キャッシュカード・インターネットバンキングの申込み
　(10)　取引内容の確認等
　(11)　御礼と見送り
３　接遇と取引時確認のポイント（法人の場合）
　(1)　来店の御礼用件の確認
　(2)　用件の確認
　(3)　過去の取引の有無を確認
　(4)　必要書類の確認
　(5)　取引時確認
　(6)　FATCAの確認
　(7)　外国PEPsの確認

ほか

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