金融犯罪・マネロン等対策ハンドブック

はじめて担当になったら、まずこの一冊。ＡＭＬ／ＣＦＴ・金融犯罪対策の「全体像」と「実務の勘所」を、やさしく整理。ＪＣＩＦで好評を得た連続セミナー（全１０回）の要点を凝縮し、初任者にも読みやすい語り口で解説。

目次

第１章　マネロン等対策と金融犯罪対策
第２章　法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止策について
第３章　マネロン等対策の有効性検証について
第４章　内部監査機能を活用したマネロン等対策
第５章　疑わしい取引の届出について
第６章　取引モニタリングについて
資料編

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