金融ＡＭＬオフィサー〈取引時確認〉対策問題集　コンプライアンス・オフィサー認定試験　２０２５年度版

■ＣＢＴ方式での随時か、全国公開試験（マークシート方式）でも実施される「金融ＡＭＬオフィサー［取引時確認］」について、想定される出題内容・傾向をふまえた問題および解説をまとめた一冊。
■「２０２５年度版」には、２０２４年６月実施の全国公開試験の問題・解答を巻末資料として掲載。
■金融機関の営業部門・営業店など第１線の方々に向け、マネロン対策の基礎事項、および取引時確認の的確な履行と疑わしい取引に直面した際の気付きの感度を高めるとともに、受験対策に最適の書。

目次

マネー・ローンダリング対策の基礎知識（マネロンとは
ＦＡＴＦとは
犯罪収益移転防止法のポイント
リスクベース・アプローチ
ガイドライン　ほか）
営業店の実務対応（登録されている性別と来店者の性別が異なる場合
外国人技能実習生の口座開設
顔写真のない本人確認書類
既存顧客への対応
なりすましの疑いがある顧客　ほか）

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