金融ＡＭＬオフィサー〈基本〉〈実践〉対策問題集　コンプライアンス・オフィサー認定試験　２０２５年度版

定価2，200円（税込）
■ＣＢＴ方式での随時実施のほか、全国公開試験（マークシート方式）でも実施される「金融ＡＭＬオフィサー［基本］」「金融ＡＭＬオフィサー［実践］」について、想定される出題内容・傾向をふまえた問題および解説をまとめた一冊。
◆「2025年度版」には、２０２５年３月実施の全国公開試験（［基本］および［実践］）の問題・解答を巻末資料として掲載。
◆マネー・ローンダリング対策に向けた実務ポイントを理解するとともに、受験対策に最適の書。

★試験対策だけでなく、より高度な知識を解説した受験参考図書『金融機関行職員のための　マネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａ［第４版］ 』（ISBN978-4-7668-2513-8）の併用でより理論的に知識を深めることができます。

目次

共通問題　三答択一式（マネー・ローンダリングとは
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策
マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止　ほか）
［基本］三答択一式（犯罪収益移転防止法上の特定取引等
金融機関の特定取引
個人の本人特定事項を確認する本人確認書類　ほか）
［実践］三答択一式（特定事業者の義務の範囲等
犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録の保存等
ガイドラインに基づく継続的な顧客管理　ほか）

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