マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック　２０２１年金融庁ガイドライン等への実務対応「改訂版」

マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー！２０２１年８月のＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果にいち早く対応。

目次

第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎
第２章　我が国におけるマネー・ローンダリング対策
第３章　犯罪収益移転防止法の概要
第４章　リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減
第５章　リスク低減措置とＡＭＬ／ＣＦＴ態勢の整備
第６章　リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備

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