営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル

目次

１　シーン＆ポイント編（マネロン等対策の重要性とＦＡＴＦ審査
マネロン等対策にかかわる各種法令等
金融庁ガイドライン
ガイドラインとリスクベース・アプローチ
取引時確認が必要なケース
個人顧客の取引時確認
法人顧客の取引時確認
非対面取引における取引時確認
高リスク取引に当たる場合
外為取引等とマネロン等対策
顧客管理とリスク評価
確認記録・取引記録
疑わしい取引の届出
疑わしい取引の参考事例）
２　問題編
３　解答・解説編

本の帯に関して

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版・表紙について

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