詳説犯罪収益移転防止法
発売日：2020年10月
- ページ数
- ３２５ｐ
- ISBN
- 978-4-502-36511-9
- 著者情報
- 中崎 隆（ナカサキ リュウ）
２００２年東京大学法学部卒業。２００５年弁護士登録（第一東京弁護士会）。長島・大野・常松法律事務所。２００８年経済産業省に出向し、特定商取引法・割賦販売法の改正等に従事。２０１１年大手インターネット企業の法務部門に勤務。２０１５年山下・柘・二村法律事務所に入所（２０１６年パートナー）。日本弁護士連合会組織内弁護士小委員会副座長。２０１６年日本オンラインゲーム協会監事（〜２０１８年）。２０１８年中崎国際法律事務所開設（２０１９年８月、中崎・佐藤法律事務所に改名）
体制整備
弁護士による取引時確認等
監督等
沿革・経過措置
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商品説明
マネーロンダリング対策の基本となる難解な犯収法を分かりやすく丁寧に解説。コラム欄「もう一歩前へ」では、実務上の疑問点・注意事項に行き届いた目配りがあり、この点も是非ご一読いただきたい重要なポイントである。好評につき「詳説犯罪収益移転防止法・外為法」として第４版まで版を重ねた書籍を、「犯罪収益移転防止法」と「外国為替及び外国貿易法」の各々の法律を中心に分冊化して大幅に加筆。
目次
総論
特定事業者
取引時確認の要件
通常の取引時確認の方法
厳格な取引時確認の方法
確認記録
取引記録
疑わしい取引の届出
コルレス契約時の確認義務
通知義務
体制整備
弁護士による取引時確認等
監督等
沿革・経過措置
商品詳細
- 出版社名
- 中央経済社
- サイズ
- ２１ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
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