マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応「第２版」

従来から金融機関等・金融当局双方にとって重要な課題であったマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策は、形式的な個別の法令遵守から、リスクベース・アプローチに則った実質的な態勢整備へと高度化した。本書は、２０１８年２月に策定・公表された、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の構成に沿って概説しつつ、金融機関等の実務を解説するものである。ＦＡＴＦ第４次対日相互審査を控え対応に取り組む方々に、最新の情報を提供している。第２版では、ガイドライン対応に関する実務上の課題や、２０１９年ガイドライン改正などの最新情報に言及する。

目次

第１章　マネロン・テロ資金供与対策の現状と基本的考え方
第２章　リスクベース・アプローチの意義
第３章　リスクの特定
第４章　リスクの評価
第５章　リスクの低減
第６章　海外送金等を行う場合の留意点
第７章　管理態勢とその有効性の検証・見直し
第８章　金融庁によるモニタリング等
第９章　実効的なマネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けて
第１０章　ガイドライン策定・公表後及び今後の動き

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