営業店で読む！いま一番わかりやすいマネロン・テロ資金供与対策の本

イラスト・図解もいっぱいで基本知識から対応実務まで、やさしく理解できます！法令どおりに取引時確認していても、それだけでは十分と言えません！！

目次

第１章　「マネロン・テロ資金供与対策」の基礎知識（「マネー・ローンダリング」とか「テロ資金供与」って、そもそもどういうこと？
なぜ金融機関はマネロン・テロ資金供与対策に取り組む必要があるのか？
どのような事業者が規制の対象となるのか？
金融機関に求められているマネロン・テロ資金供与対策とは具体的にどのようなものか？
金融機関のマネロン・テロ資金供与対策が不十分だとどうなるのか？
日本の対応状況を審査！押さえておきたい「ＦＡＴＦ」に関する基礎知識
整理して押さえておこう！マネロン・テロ資金供与関連の日本国内での法規制の歴史）
第２章　「マネロン・テロ資金供与対策」に関わる法規制（マネロン・テロ資金供与対策の国内の法律・規制には、どのようなものがあるか
犯収法に基づいて金融機関に求められる対応
外為法に基づいて金融機関に求められる対応
金融庁ガイドラインに基づいて金融機関に求められる対応）
第３章　リスクベース・アプローチと３つの防衛線（リスクベース・アプローチとは何か？
リスクの「特定」「評価」「低減」はどのように行われるのか？
「３つの防衛線」と営業現場が担う役割）
第４章　営業店における「マネロン・テロ資金供与対策」の実務（顧客管理措置の実務ポイント
取引モニタリング・フィルタリングの実務ポイント
記録の保存とデータ管理の重要性
営業店においてマネロン・テロ資金供与対策を担う人材の育成）
第５章　事例でみるマネロン・テロ資金供与（国内の金融機関等で問題となったマネロン・テロ資金供与事案
外国銀行におけるマネロン・テロ資金供与事案）

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