金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応

マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）の実現に向けて。長年にわたり現場でＡＭＬに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示。ＦＡＴＦ第４次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載。実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載。

目次

第１章　ＡＭＬプログラムの構築
第２章　マネロンリスクの特定・評価
第３章　ＩＴシステムの導入
第４章　顧客管理の概要
第５章　ウォッチリストフィルタリング
第６章　顧客リスク格付
第７章　取引モニタリング
第８章　ケース管理・レポーティング
第９章　ＡＭＬシステムの有効性検証
第１０章　ＡＭＬ管理態勢と有効性検証

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