マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応

ＦＡＴＦ第４次審査を見据えて。金融庁ガイドラインの流れに則して、最新情報を踏まえて実務解説。いわゆるマネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの概説を中心としながら、金融機関の実務対応を解説。さらに、実効性の向上に必要な対策の高度化に向けて、重要事項を整理している。

目次

第１章　マネロン・テロ資金供与対策の現状と基本的考え方
第２章　リスクベース・アプローチの意義
第３章　リスクの特定
第４章　リスクの評価
第５章　リスクの低減
第６章　海外送金等を行う場合の留意点
第７章　管理態勢とその有効性の検証・見直し
第８章　金融庁によるモニタリング等
第９章　実効的なマネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けて
第１０章　ガイドラインの策定・公表後及び今後の動き

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