マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック ２０１８年金融庁ガイドラインへの実務対応
発売日：2018年8月
- ページ数
- ４５５ｐ
- ISBN
- 978-4-474-06412-6
- 著者情報
- 白井 真人（シライ マヒト）
有限責任監査法人トーマツディレクター。１９７４年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（専門職））。１９９７年日本興業銀行（現みずほ銀行）入行。コンサルティング会社・監査法人を経て２０１８年より現職。主に金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するアドバイザリー業務を担当。公認不正検査士（ＣＦＥ）
芳賀 恒人（ハガ ツネヒト）
株式会社エス・ピー・ネットワーク取締役副社長主席研究員。１９６８年生まれ。東京大学経済学部卒。大手損害保険会社を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。企業リスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理に関する事例を手がけるほか、大学での講義など幅広く活躍。企業の反社会的勢力排除の態勢整備や実務支援、各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除の分野を中心に数多くの実績を有する
渡邉 雅之（ワタナベ マサユキ）
弁護士法人三宅法律事務所パートナー弁護士。１９７０年生まれ。東京大学法学部卒。Ｃｏｌｕｍｂｉａ Ｌａｗ Ｓｃｈｏｏｌ（ＬＬ．Ｍ．）。１９９８年総理府入府。２００１年弁護士登録。アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て２００９年より現事務所。２０１１年パートナー就任。主に金融規制法・保険法、反社・マネー・ローンダリング対策、コーポレート・ファイナンスに関する法律業務を担当
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商品説明
２０１８年２月から適用の金融庁ガイドラインにいち早く対応。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバーしたアンチ・マネロン対反社会的勢力のバイブル。待望の最新改訂版！
マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。２０１８年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映している。
〇マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集
〇反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説
〇改正個人情報保護法、２０１８年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映
〇もはや金融機関だけではなく、一般の事業会社もマネロン・反社勢力への対応が必須の時代
〇これら対応策を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる随一の書
目次
第１章 マネー・ローンダリング対策の基礎
第２章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策
第３章 犯罪収益移転防止法の概要
第４章 リスクベース・アプローチ
第５章 マネー・ローンダリング防止態勢の整備
第６章 リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備
商品詳細
- 出版社名
- 第一法規
- サイズ
- ２１ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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