マネロン対策ガイドラインの考え方・進め方 リスクベース・アプローチに基づく顧客管理を理解する
発売日：2018年5月
- ページ数
- ５３ｐ
- ISBN
- 978-4-8283-0712-1
- 著者情報
- 香月 裕爾（カツキ ユウジ）
１９９０年弁護士登録、金融コンプライアンスオフィサー認定試験委員会委員長、金融窓口サービス技能検定委員、上場会社社外監査役、日本司法支援センター（法テラス東京）不服申立審査会副委員長などを務める
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商品説明
目次
序 マネロン・テロ資金供与対策の重要性を理解する（金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状
なぜマネロン・テロ資金供与対策が必要なのか ほか）
１ ガイドラインの基本的考え方（マネロン・テロ資金供給対策にかかる基本的考え方
金融機関等に求められる取組み ほか）
２ リスクベース・アプローチの意義と実践（リスクベース・アプローチの意義
リスクの特定・評価・低減 ほか）
３ 管理態勢とその有効性の検証・見直し（マネロン・テロ資金供与対策にかかる方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（ＰＤＣＡ）
経営陣の関与・理解 ほか）
商品詳細
- 出版社名
- ビジネス教育出版社
- サイズ
- ２６ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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