今日から役立つ！外為マネロン対策講座　マンガで学べる実務＆知識

金融機関に差し迫って求められているマネロン対策の実務を、
どこよりもわかりやすく解説！
最新法令を踏まえた事例マンガと詳細解説で、バッチリ理解できます。

２０１９年・秋に予定されているＦＡＴＦ第四次対相互日審査を控え、
各金融機関ではマネロン対策が急がれています。
本書では、取引時確認のポイント、疑わしい取引の届出、
外為取引に係る通知義務、適法性の確認義務、
ＯＦＡＣ規制、マイナンバー制度への対応などを実務に即して詳説。
直面するリスクに見合った“ベスト・プラクティス”の
対応をするために、本書をぜひご活用ください！

※本書は、２０１３年４月に発刊された「〈改訂新版〉マンガと解説で学べる外為マネロン防止の実務＆知識」
の内容を、その後の経済制裁措置の追加実施、法令や外為検査マニュアルの改正などを踏まえて
加筆・修正し、再構成したものです。

目次

第Ｉ部　〈マンガで学ぶ〉外為マネロン対策のこんなときどうする？
１　外為マネロン対策のポイント
２　取引時確認・本人確認
３　特定取引の範囲
４　外国ＰＥＰｓへの対応
５　疑わしい取引の届出
６　犯収法の通知義務
７　適法性の確認義務
８　ＯＦＡＣ規制の対象となる取引

第ＩＩ部　絶対押さえておきたい！　外為マネロン対策に係る対応と手続
身近に潜む外為マネロンの恐怖
第１章　外為マネロン対策とは
１　マネー・ローンダリングとは
２　ＦＡＴＦとは
第２章　外為マネロン対策に関する諸法令
１　わが国のマネロン対策法制度のあらまし
２　押さえておくべき外為法の概要とその役割について
３　押さえておくべき犯収法の概要とその役割について
４　顧客と銀行等にかかる支払等報告書に関する義務について
５　外国為替検査マニュアルについて押さえておくべきポイント
第３章　犯収法の取引時確認及び外為法の本人確認のポイント
１　犯収法の取引時確認及び外為法の本人確認とは
２　誰が“顧客”かを認識する
３　取引時確認や外為法の本人確認が必要な取引を押さえておこう
４　本人確認書類と具体的な本人確認方法
５　犯収法の取引時確認における顧客管理事項の確認
６　ハイリスク取引に係る取引時確認
第４章　疑わしい取引の届出への対応
１　疑わしい取引に該当したら…
２　疑わしい取引の参考事例で見極めポイントを押さえよう
第５章　経済制裁の対象取引と銀行等の確認義務
１　対北朝鮮制裁の概要と確認ポイント
２　対イラン制裁の概要と確認ポイント
３　ＯＦＡＣ規制とＥＵ規制もしっかり押さえよう
４　ＯＦＡＣ規制・ＥＵ規制等に抵触するかどうかはこう確認する
第６章　外国為替取引に係る通知義務（送金人情報の通知義務）への対応
送金人情報の通知方法と実施の際の留意点
第７章　マイナンバー制度と外国送金
外国送金に対するマイナンバー制度の適用

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