マネー・ローンダリング対策ガイドブック 改正犯罪収益移転防止法・ＦＡＴＦ勧告への実務対応「第２版」
発売日：2016年6月
- 版数
- 第２版
- ISBN
- 978-4-908069-68-0
- 著者情報
- 白井 真人（シライ マヒト）
ＰｗＣあらた監査法人ディレクター。１９７４年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（専門職））。１９９７年日本興業銀行（現みずほ銀行）入行。コンサルティング会社を経て２００９年より現職。主に金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するアドバイザリー業務を担当。公認不正検査士（ＣＦＥ）
渡邉 雅之（ワタナベ マサユキ）
弁護士法人三宅法律事務所パートナー弁護士。１９７０年生まれ。東京大学法学部卒。Ｃｏｌｕｍｂｉａ Ｌａｗ Ｓｃｈｏｏｌ（ＬＬ．Ｍ．）。１９９８年総理府入府。２００１年弁護士登録。アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て２００９年より現事務所。２０１１年パートナー就任。主に金融規制法・保険法、反社・マネー・ローンダリング対策、コーポレート・ファイナンスに関する法律業務を担当
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商品説明
２０１６年１０月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。マネロン対策の基礎解説はもちろん「リスクベース・アプローチ」も詳解。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。各業界固有のリスクまでカバーした金融機関担当者必携、アンチ・マネロンのバイブル。待望の改訂版！
目次
第１章 マネー・ローンダリング対策の基礎
第２章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策
第３章 犯罪収益移転防止法の概要
第４章 外為法・国際テロリスト財産凍結法の概要
第５章 リスクベース・アプローチ
第６章 マネー・ローンダリング防止態勢の整備
第７章 反社会的勢力防止のための態勢の整備
商品詳細
- 出版社名
- レクシスネクシス・ジャパン
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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