金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａ「第３版」
発売日：2016年6月
- 版数
- 第３版
- ISBN
- 978-4-322-12883-3
- 著者情報
- 廣渡 鉄（ヒロワタリ テツ）
廣渡法律事務所・弁護士。中央大学法学部法律学科卒。平成４年弁護士登録（第一東京弁護士会）。上野隆司法律事務所入所。平成１１年現事務所開設。平成１１〜１２年中央大学法学部講師。日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会民暴連携部会部会長、関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会副委員長、第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長を歴任。現在、国土交通省航空局・東京航空局入札監視委員会委員
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商品説明
平成２８年１０月施行の改正犯収法令に完全対応！マネロン対策の好評の実務書、３年ぶり待望の改訂版。金融機関の各種業務に即して、実務上問題となる具体的なケースをＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説。マネロン防止に向けた実効的かつ効率的な態勢構築と運用を求められる金融機関の役職員にとって必携の一冊。
目次
第１編 総論（マネー・ローンダリングとは何か
マネー・ローンダリングの実例
マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか ほか）
第２編 ケーススタディ（金融機関と犯収法
取引時確認
各種取引と取引時確認等 ほか）
第３編 今後のマネー・ローンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化
反社会的勢力の排除対策との関係
今後のテロ資金対策の重要性 ほか）
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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