金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａ
発売日：2008年12月
- ページ数
- １６７ｐ
- ISBN
- 978-4-322-11369-3
- 著者情報
- 廣渡 鉄（ヒロワタリ テツ）
廣渡法律事務所・弁護士。昭和５６年中央大学法学部法律学科卒。平成４年弁護士登録（第一東京弁護士会）。平成１１年中央大学法学部講師
セブン-イレブン受取り(送料無料)
発送目安
発売日（発売日以降は当日）～2日で発送
宅配（送料¥550税込）
発送目安
発売日（発売日以降は当日）～2日で発送
交通状況・天候の影響や注文が集中した場合等、お届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
犯罪収益移転防止法に、金融の現場でどう対応するか！金融機関の各種業務に即して、具体的なケース・スタディで実務上の指針を明示。
目次
第１編 金融機関とマネー・ローンダリング対策（マネー・ローンダリングとは何か？
マネー・ローンダリングの実例
マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか？ ほか）
第２編 ケース・スタディ（対象となる取引
本人確認済みの顧客等との取引
本人確認方法 ほか）
第３編 今後のマネー・ローンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化
反社会勢力の排除対策との関係
マネー・ローンダリング対策条項の導入の検討）
商品詳細
- 出版社名
- 金融財政事情研究会
- サイズ
- ２１ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
- 帯つきでの出荷はお約束しておりません。
商品ページに、帯のみに付与される特典物等の表記がある場合でも、確実に帯つきでの出荷はお約束しておりません。
また、帯は商品の一部ではなく「広告扱い」のため、帯の有無・破損による交換や返品は承っておりません。 - 版・表紙について
- 版・表紙（カバー）のご指定は承っておりません。ご注文いただくタイミングによっては、お届けする商品の版や表紙が商品ページ上のものとは異なる場合がございます。
また、初版にのみにお付けしている特典（初回特典、初回仕様特典）がある商品は、商品ページに特典の表記がされている場合でも、無くなり次第終了となります。
