米国マネーロンダリング 米国財務省・ＩＲＳ－ＣＩ捜査 基礎研究
発売日：2006年12月
- ISBN
- 978-4-419-04856-3
- 著者情報
- 本庄 資（ホンジョウ タスク）
昭和３９年京都大学法学部卒業。以後、大蔵省主税局国際租税課外国人係長、日本貿易振興会カナダ・バンクーバー駐在、大蔵省大臣官房調査企画課（外国調査室）課長補佐、国税庁調査査察部調査課課長補佐、広島国税局調査査察部長、東京国税局調査第１部次長、大蔵省証券局検査課長、国税庁直税部審理室長、国税庁調査査察部調査課長、税務大学校副校長、金沢国税局長、国税不服審判所次長。国士舘大学政経学部教授、慶應義塾大学大学院商学研究科特別研究教授、税務大学校客員教授、名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授、経済学博士
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商品説明
マネーロンダリングに対し国際社会は危機感を抱いている。筆頭である米国の「国家戦略」としての対策を解説。
目次
第１章 マネーロンダリングに対抗する米国の国家戦略
第２章 マネーロンダリング組織・システムの特定、捜査および訴追に必要な政府機能の強化
第３章 ブラックマーケット・ペソ・エクスチェンジ・マネーロンダリング・システムに対する対抗措置
第４章 テロ資金供与に対抗する米国の国家戦略
第５章 金融機関を通じないマネーロンダリングの対抗措置
第６章 国際的なマネーロンダリング対策
第７章 マネーロンダリングの脅威に関する米国の評価
第８章 米国財務省・ＩＲＳ‐ＣＩのマネーロンダリング捜査
第９章 米国マネーロンダリング捜査・摘発事例
第１０章 日本へのインプリケーション
商品詳細
- 出版社名
- 税務経理協会
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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